La Asociación del Futbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio Tapia, se encuentran bajo el escrutinio del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), que mantiene una investigación preliminar sobre diversas operaciones financieras internacionales realizadas a través del sistema bancario estadounidense. El caso surge en pleno Mundial 2026, mientras la Selección de Argentina continúa su participación en la Copa del Mundo y se encuentra envuelta en polémica tras su pase a cuartos de final.
De acuerdo con información publicada por el diario argentino La Nación, fiscales federales y agentes del FBI recopilan documentos, registros bancarios y testimonios para determinar si algunos movimientos económicos de la AFA pudieron infringir la legislación financiera de Estados Unidos.
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¿Por qué investiga Estados Unidos a la AFA?
La investigación se centra en el manejo de cientos de millones de dólares relacionados con contratos comerciales internacionales administrados por la Asociación del Futbol Argentino, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia.
Según el reporte, las autoridades estadounidenses buscan determinar si parte de los recursos que circularon a través de instituciones financieras del país fue utilizada de manera irregular o si existen operaciones que ameriten una investigación penal.
Por ahora, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha confirmado la apertura de un proceso judicial formal, ya que el expediente permanece en una fase preliminar, enfocada únicamente en la recopilación y análisis de información.
FBI revisa movimientos financieros de la Asociación del Futbol Argentino
La investigación analiza diversas transacciones realizadas en territorio estadounidense vinculadas con los ingresos comerciales internacionales de la AFA.
Las autoridades federales revisan documentación bancaria, contratos, transferencias internacionales y declaraciones de personas relacionadas con la administración de esos recursos para determinar si existen elementos suficientes que justifiquen una investigación penal.
Hasta el momento, ningún dirigente de la AFA ha sido acusado formalmente.
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TourProdEnter LLC, una de las empresas bajo revisión
Uno de los principales puntos de interés para las autoridades estadounidenses es la empresa TourProdEnter LLC, vinculada al productor argentino Javier Faroni.
De acuerdo con la publicación de La Nación, esta compañía habría fungido como intermediaria para el cobro de los contratos comerciales internacionales de la Asociación del Futbol Argentino.
El reporte señala que la empresa administró aproximadamente 260 millones de dólares correspondientes a ingresos internacionales de la AFA.
Según la documentación citada por el medio argentino, una parte importante de esos recursos fue destinada a gastos operativos identificables; sin embargo, alrededor de 57 millones de dólares habrían sido distribuidos entre distintas sociedades y beneficiarios sin una justificación económica plenamente documentada, aspecto que actualmente forma parte del análisis de las autoridades estadounidenses.
Las investigaciones comenzaron desde 2024
El interés de las autoridades estadounidenses sobre las finanzas de la Asociación Argentina no es reciente.
La información publicada indica que desde septiembre de 2024 funcionarios del Ministerio de Seguridad de Argentina alertaron a autoridades de Estados Unidos sobre posibles irregularidades financieras dentro del organismo rector del futbol argentino.
A partir de ello, las agencias estadounidenses comenzaron a recopilar información relacionada con operaciones bancarias efectuadas en ese país.
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La AFA pide respetar la presunción de inocencia
Mientras continúa la revisión financiera, representantes de la Asociación del Futbol Argentino han participado en actividades públicas en Estados Unidos.
Entre ellos destacan Tomás Regalado, representante de la AFA en Norteamérica, y el abogado Mariano Lizardo, quienes acudieron a un foro en Miami donde solicitaron que se respete la presunción de inocencia durante el desarrollo de las investigaciones.
Regalado sostuvo que una investigación preliminar no implica responsabilidad penal y recordó que las autoridades estadounidenses aún no han emitido conclusiones ni presentado cargos contra la institución o alguno de sus directivos.
¿La AFA enfrenta cargos penales?
Hasta ahora, la respuesta es no. El Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene únicamente una investigación preliminar para verificar el origen, destino y legalidad de diversas operaciones financieras relacionadas con la AFA.
Mientras tanto, la Selección de Argentina continúa enfocada en su participación en el Mundial 2026, aunque el desarrollo de esta investigación podría convertirse en uno de los temas extradeportivos con mayor repercusión en el futbol internacional durante las próximas semanas.
